Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"<BR>10.08.2023 12:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ПРОТОКОЛ № 8</P>
<P>                                            заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»</P>
<P>
</P>
<P>гор. Анжеро-Судженск                                                                                                               09.08.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Форма проведения: очное голосование.</P>
<P>Время подведения итогов голосования: 15:20 по местному времени 09.08.2023 года.</P>
<P>Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6а Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».</P>
<P>Дата составления протокола: 09.08.2023 года</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г. </P>
<P>Секретарь:  Иванов М.В.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют пять членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99</P>
<P>Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>
</P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>3. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня.   Результаты голосования – единогласно. За утверждение повестки дня голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.</P>
<P>
</P>
<P>1. По первому вопросу повестки дня выступил Лямин А.Ю., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Кулуева В.Ш.</P>
<P>После обсуждения постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества Кулуева В.Ш.</P>
<P>Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.</P>
<P>Кулуев В.Ш. по данному вопросу не голосовал.</P>
<P>
</P>
<P>2. По второму вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который предложил продлить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Иванова М.В. на период работы действующего состава Совета директоров Общества</P>
<P>После обсуждения постановили:  Избрать Секретарем Совета директоров Общества Иванова М.В.</P>
<P>Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.</P>
<P>
</P>
<P>3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кулуев В.Ш., который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества Печериным Р.Г. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возложить на Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>После обсуждения постановили:   Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества Печериным Р.Г. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества Печериным Р.Г. возложить на Председателя Совета директоров Общества Кулуева В.Ш.</P>
<P>Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., , Видерко Д.П., Альков С.Г. </P>
<P>Печерин Р.Г. по данному вопросу не голосовал.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров</P>
<P>Кулуев Виктор Шагдамович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров</P>
<P>Иванов Максим Викторович</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович</P>
<P>3.2. Дата подписи: 10.08.2023 г.                 М.П. </P>